| 일자 | 내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2024.03.29 |
각자 대표이사 선임의 건 임원의 타사임원 겸임 승인의 건 자문계약 체결 승인의 건 승진 및 직책변경 승인의 건 복리후생 지원규정 개정 승인의 건 |
가결 | 4/4 (100%) |
| 2024.03.14 | - | 참석 | 4/4 (100%) |
| 2024.02.07 |
제29기 결산(안) 승인 제29기 영업보고서 승인 제29기 정기주주총회 소집 및 부의사항 승인 규정개정(안) 승인의 건 |
가결 | 4/4 (100%) |
| 일자 | 내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2023.12.15 | 제30기 사업계획 승인의 건 제30기 이해관계자와의 거래한도 승인의 건 |
가결 | 4/4 (100%) |
| 2023.10.24 | 이해관계자와의 거래한도추가 승인의 건 위임전결규정 개정(안) 승인의 건 |
가결 | 4/4 (100%) |
| 2023.07.28 | 이해관계자와의 거래한도추가 승인의 건 | 가결 | 4/4 (100%) |
| 2023.04.21 | 위임전결규정 개정(안) 승인 | 가결 | 4/4 (100%) |
| 2023.03.29 |
각자 대표이사 선임 임원의 타사임원 겸임 승인 인사제도 개편 |
가결 | 4/4 (100%) |
| 2023.03.20 | - | 참석 | 4/4 (100%) |
| 2023.02.10 |
제28기 결산(안) 승인 영업보고서 승인 제28기 정기주주총회 소집 및 부의사항 승인 휴양시설구입 승인 임원승진 승인 |
가결 | 4/4 (100%) |
| 2023.01.30 |
제29기 사업계획변경 승인 자동화 설비투자 승인 직제개편 승인 경영(서류)회의 멤버추가 승인 제29기 이해관계자와의 거래한도추가 승인 |
가결 | 4/4 (100%) |
| 일자 | 내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2022.12.15 |
복리후생지원 규정 개정(안) 승인 위임전결 규정 개정(안) 승인 제29기 사업계획 승인 제29기 이해관계자와의 거래한도 승인 |
가결 | 4/4 (100%) |
| 2022.10.19 |
감사의 직무규정 개정(안) 승인 취업규칙 개정(안) 승인 고정밀 코팅설비의 최종 평가결과 보고 및향후 방안 승인 제28기 이해관계자와의 거래한도 추가 승인 |
가결 | 4/4 (100%) |
| 2022.09.28 |
TaC제조설비투자 승인 인접 부동산 구입 승인 |
가결 | 4/4 (100%) |
| 2022.08.08 |
각자 대표이사회장 선임 경영(서류)회의 구성원 변경 승인 |
가결 | 4/4 (100%) |
| 2022.05.27 | 신공장부지 구입 승인 | 가결 | 4/4 (100%) |
| 2022.04.25 | SiC제품 제조설비 증강투자 승인 | 가결 | 4/4 (100%) |
| 2022.04.21 | - | 참석 | 4/4 (100%) |
| 2022.03.29 |
각자 대표이사 선임 임원의 타사임원 겸임 승인 유형자산의 보수공사(10억원이상) 승인 |
가결 | 4/4 (100%) |
| 2022.02.09 |
제27기 결산(안) 승인 영업보고서 승인 제27기 정기주주총회 소집 및 부의사항 승인 임원승진 승인 |
가결 | 4/4 (100%) |
| 일자 | 내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2021.12.16 |
주요계약체결 승인 제28기 사업계획 승인 제28기 이해관계자와의 거래한도 승인 배당기준일 및 주주명부폐쇄기간 설정 승인 |
가결 | 4/4 (100%) |
| 2021.11.12 |
불용자산폐기 승인 콘도회원권 구매 승인 |
가결 | 4/4 (100%) |
| 2021.10.27 | 위임전결규정개정 승인 | 가결 | 4/4 (100%) |
| 2021.09.24 | XRD특허의 정정/무효심판 심결취소소송 결과와 대응책 승인 | 가결 | 4/4 (100%) |
| 2021.07.29 |
SiC Ring 생산능력 증강투자 승인 주요계약체결 승인 복리후생지원규정의 개정(안) 승인 취업규칙의 개정(안) 승인 조직변경(안) 승인 |
가결 | 4/4 (100%) |
| 2021.07.09 |
신공장부지 구입 승인 소송제기 승인 이해관계자와의 거래한도 추가 승인 |
가결 | 4/4 (100%) |
| 2021.05.27 | 소송제기 승인 | 가결 | 4/4 (100%) |
| 2021.04.23 | 주요계약체결 승인 | 가결 | 4/4 (100%) |
| 2021.04.08 | 소송제기 승인 | 가결 | 4/4 (100%) |
| 2021.03.31 |
각자 대표이사 선임 임원의 타사임원 겸임 승인 |
가결 | 4/4 (100%) |
| 일자 | 내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2020.12.18 |
각자 대표이사 사장 선임의 건 임원채용 승인의 건 주요 인사방침 승인의 건 위임전결규정 개정 승인의 건 경영회의 운영규정 승인의 건 경영서류회의 운영규정 승인의 건 경영(서류)회의 멤버 승인의 건 이사회규정 개정 승인의 건 자문계약 체결 승인의 건 |
가결 | 3/3 (100%) |
| 2020.11.27 | 소송제기 승인의 건 | 가결 | 4/4 (100%) |
| 2020.10.29 |
공장부지 매입 취소 승인의 건 주요계약체결 승인의 건 공장부지 매입 취소 승인의 건 |
가결 | 4/4 (100%) |
| 2020.09.07 | SiC-Ring CVD/가공 생산능력증강투자 승인의 건 | 가결 | 4/4 (100%) |
| 2020.07.29 | - | 참석 | 4/4 (100%) |
| 2020.05.13 |
각자 대표이사 사장 선임의 건 임원채용 승인의 건 주요 인사방침 승인의 건 위임전결규정 개정 승인의 건 경영회의 운영규정 승인의 건 경영서류회의 운영규정 승인의 건 경영(서류)회의 멤버 승인의 건 이사회규정 개정 승인의 건 자문계약 체결 승인의 건 |
가결 | 4/4 (100%) |
| 2020.04.17 | 소송제기 승인의 건 | 가결 | 4/4 (100%) |
| 2020.03.25 |
공장부지 매입 취소 승인의 건 주요계약체결 승인의 건 이해관계자와의 거래한도증액 승인의 건 |
가결 | 4/4 (100%) |
| 2020.02.11 |
제25기 결산(안)승인의 건 영업보고서 승인의 건 제25기 정기주주총회 소집 및 부의사항 승인의 건 제26기 사업계획 승인의 건 중기계획 승인의 건 2020년 이해관계자외의 거래한도 승인의 건 |
가결 | 4/4 (100%) |